※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防ぐためには、取引時確認の徹底が欠かせません。担当者一人ひとりが本人確認書類の確認すべき点を理解したうえで、取引時には厳格に手続きを行い整合性や合理性などを見極めて判断することが求められます。本書は、取引時確認の法律や基本的な確認ポイント、手順を簡潔にまとめています。手続きの柱となる本人確認書類の確認方法については、サンプルを多数挙げてチェックポイントを解説しています。業務中、手元にあれば頼りになる1冊です。

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